Evasione, sequestro per 3,8 milioni a un grossista di orologi con fittizia residenza in Istria

TRIESTE. La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino all’importo di 3 milioni e 824.223 euro, su ordine del Tribunale, nei confronti di un 49enne residente in provincia di Vicenza per evasione fiscale internazionale, perpetrata mediante la fittizia residenza in Slovenia di una ditta operante nel commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria gestita dall’uomo, unico socio della stessa, e con la moglie che figurava come unico cliente.

La società istriana (da cui il nome dell’operazione «Oro d’istr(i)atto») era in realtà gestita esclusivamente dall’Italia. La ricostruzione dell’effettivo volume d’affari della società esterovestita è stata eseguita sommando agli importi dichiarati in Slovenia, quelli ricostruiti sulla base della documentazione extra-contabile acquisita. Nei confronti della nuova ditta nazionale intestata all’indagato sono stati constatati, in tal modo, circa 9 milioni di euro di ricavi non dichiarati e un’evasione di Iva per circa 1 milione di euro.

Il trasversale intervento di polizia economico-finanziaria ha permesso, inoltre, di segnalare il 49enne per violazione alle norme valutarie antiriciclaggio, essendo stati accertati, nei suoi confronti, trasferimenti illeciti di denaro contante per un ammontare di oltre 1 milione di euro. L’uomo giustificava i numerosi e ripetuti versamenti in contanti allo sportello bancario con il fatto che si trattasse del pagamento di fatture, in realtà mai riscontrate. I versamenti erano in realtà relativi a cessioni di orologi di lusso pagati per contanti.

L’uomo è stato denunciato per evasiione fiscale dal 2013 al 2016 e sono stati sequestrati conti correnti, carte prepagate, depositi di risparmio, 2 unità immobiliari nel Vicentino la cui quota di possesso l’indagato aveva cercato di proteggere cedendola a titolo gratuito alle proprie figlie qualche giorno prima dell’esecuzione del sequestro.